Know Your Customer
La fonction « Know Your Customer » (KYC), positionnée au sein de SG CIB, est organisée de manière mondiale. Elle examine les dossiers de l’ensemble des nouveaux clients de la banque et pilote un dispositif de revue périodique des clients existants sur la base d’une approche risque.
Cette fonction est aussi chargée de la gestion des données fondamentales du référentiel client du pôle et, depuis novembre 2007, du processus de catégorisation de la clientèle d’investissement dans le cadre de la Directive MIF.